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非法高利贷的相关凭证体征

发布时间:2021-01-08 00:52:41 阅读: 来源:植绒机厂家

我国的法律规定,以转贷牟利为目的逃去金融机构贷款的,而且数额很大的处三年以下有期徒刑或者是拘役。并处以一倍到五倍的罚款,金额巨大的将会判3-7年的尤其图形,处1-5倍的罚款。

根据法律规定,高利转贷具有一些特征:构成犯罪主体必须是已经取得了银行等金融机构贷款资金的个人或者是法人,其他人是不能构成犯罪的主体的。

行为人如果在客观上违法了规定获得了银行等金融机构的信贷资金后并把这些信贷资金以高利贷的形式转借给别人,获取了非法的利益的行为。甚至还是行为人伪造虚假手续等手段骗取各大银行、商业银行、信用社、信托投资公司等金融机构的资金,然后转借给第三方。该行为必须是利用的金融机构的资金进行转贷的,如果行为人只是把自己的资金的资金借贷给别人,那么就不会是犯罪行为。

行为人收取高利的方式把从金融机构中获得的资金转贷给别人,而且还是高利贷的形式,从中获取的收益,被认为是非法的。如果行为人没有按照高利的形式而是相同的利率转借他人,虽然违反了法律规定但是不构成犯罪。只有在行为人把金融机构的信贷资金转贷别人,而且获得了巨额的非法收益,达到一定的数额才被定罪。这也是区分犯罪与非罪的一个界限。

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